Семейно-криминальный подряд

В распоряжении редакции оказались копии некоторых документов, где содержатся подробности противозаконного ведения бизнеса этой семейной четой. Напомним, Алмас Абдыгаппаров уже осужден на семь лет лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим 418 миллионов тенге. А недавно его супруга Ольга была помещена под домашний арест по подозрению в особо крупном мошенничестве. Речь идёт об обмане дольщиков, договоры с которыми о строительстве жилого комплекса и таунхаусов были заключены ещё несколько лет назад.

Алмас Абдыгаппаров первые деньги заработал на продаже нефтепродуктов. Основной капитал, правда, принадлежал гражданину Ирландии и США Патрику О’МАРА. Поначалу все шло замечательно, но однажды Патрик недосчитался 10 миллионов долларов. Так и не добившись их возврата, инвестор нанял адвоката против Абдыгаппарова и его партнёров по бизнесу Садыка РАЕВА, Эльдара АТАЕВА и Данияра АБДУЛГАФАРОВА. Следователи МВД, Агентства по финансовому мониторингу и КНБ приступили к расследованию сразу нескольких уголовных дел.

Оказывается, Алмас вел не совсем законный бизнес не только с иностранными партнёрами: он умудрился даже родного дядю обмануть на весьма солидные деньги. В 2014 году ТОО “AV-Arhitect”, имеющее непосредственное отношение к Абдыгаппарову, заняло у фирм Garros Trade Investvent и Amaya 12,5 миллиона долларов для строительства жилого комплекса “Каменское плато”. Бенефициаром этих компаний был Нурмухамед ДЖУНУСБЕКОВ, младший брат Сауле ДЖУНУСБЕКОВОЙ, матери Алмаса.

Купив земельный участок в Каменке, компания Алмаса только успела возвести коробки домов, как на сцене появились представители Сбербанка с намерением забрать этот участок в счёт погашения кредита — в своё время Абдыгаппаров взял у них кредит на сумму 20 миллионов долларов, но так и не рассчитался. Алмас позже выкупил этот участок через свою аффилированную компанию, куда, понятное дело, не вошли его партнёры по ТОО “AV-Arhitect”, включая и родного дядю, выдавшего кредит на строительство ЖК. К слову, сегодня ЖК “Каменское плато” достроен и продан, но уже с новым брендом Silverwood. Спрашивается: в чем тут криминал? Серая схема в том, что обязательства погашения 12,5 миллиона долларов повисли на ТОО “AV-Arhitect” и его учредителях.

Устав от проделок своего предприимчивого племянника, Нурмухамед Джунусбеков обратился к иностранным коллекторам с просьбой продать долг Алмаса гражданину Грузии Важе БЛИАДЗЕ. В Казахстане его интересы представляет мужчина по имени Еркин, известный в определенных кругах как Удав. Комментарии, как говорится в таких случаях, излишни.

Между тем знающие люди говорят: проблемы у Алмаса начались после того, как он развелся с первой женой и вскоре женился на Ольге. Алмас вывел свою родную сестру Гаухар БАБАЕВУ из всех семейных компаний и ввел в них Ольгу в качестве соучредителя…

Приступив к строительному бизнесу, Алмас попросил своего знакомого Дастана АБИЖАНОВА найти компанию со строительной лицензией. Так на рынке появилось ТОО “AV-Construction”, через которое Алмас Абдыгаппаров приступил к ремонту квартир и частных домов. В 2015 году на участке, принадлежавшем Садыку Раеву, началось возведение жилого комп­лекса Esentai Townhouse River. Реклама этого ЖК крутилась во всех ресторанах Абдыгаппарова. И однажды с Алмасом связался известный меценат и бизнесмен Кенес РАКИШЕВ.

Как выяснилось, соседний с ЖК Esentai Townhouse River участок в 46 гектаров принадлежал АО “Казкоммерцбанк” и несколько раз выставлялся на торги. Но по причине высокой цены (50 тысяч долларов за сотку) покупателей не было — в те годы рыночная стоимость участков в том престижном районе не превышала 20 тысяч “вечнозеленых”. Долгие переговоры привели к следующей сделке: 31 га банк передал ТОО “AV-Construction”, а на оставшихся 15 га Алмас обязался построить для банка офисное помещение на 112 тысяч “квадратов”, что эквивалентно 54 миллиардам тенге. На такую сумму стороны оценили 31 га земли.

Но найти деньги на одновременное строительство офиса и ЖК у Абдыгаппарова с партнёрами не получилось. Ещё одним парт­нером стал Елдос КОСПАЕВ. Алмас предложил ему инвестировать в AV-Construction 10 миллионов долларов взамен на 40 процентов акций. Но такую сумму сразу найти Елдос не смог и предложил Бекзату УСЕНОВУ — до кровавых кантарских событий он служил начальником департамента экономических расследований Алматинской области. Но Усенов — силовик и заниматься коммерцией не имел права. В проект вошел его сын Даир НУРСУЛТАНОВ, а соучредителем фирмы Абдыгаппарова стала Кундыз НАЗАРБАЕВА. Эту громкую фамилию Алмас не раз произносил в разных кругах, намекая, что работает на Болата НАЗАРБАЕВА. На самом деле Болат Абишевич даже не слышал ни про Абдыгаппарова, ни про ЖК Esentai Townhouse River…

Позже Абдыгаппаров стал банально воровать деньги со счетов строительной компании. Его несколько раз ловили за руку, и в присутствии других учредителей AV-Construction он божился, что будет работать честно. Но Алмас уже настолько вышел из доверия своих партнёров по бизнесу, что каждое его извинение и обещание больше не воровать тщательно фиксировали на плёнку. Но и это ещё не все махинации. Оказывается, в 2017-2018 годах Алмас Абдыгаппаров получил от правительства США предоплату за 20 квартир в ЖК Esentai City в сумме более 1,2 миллиарда тенге, что по тому курсу составляло пять миллионов долларов.

Говорят, что договор предоплаты за жилье для сотрудников посольства США был составлен на самом деле на 16 миллионов долларов, 10 из них Алмас положил в свой карман. Заключив с американским правительством договор, Абдыгаппаров начал активно использовать этот документ для привлечения новых клиентов, а также для получения дополнительного кредита в АО “Народный банк”. Чтобы вывести данные денежные средства, Алмас и Ольга Абдыгаппаровы использовали свои подставные компании под видом оказания различных услуг.

Устав от бесконечных обе­щаний, Министерство юстиции США наняло казах­станских юристов и подало иск по истребованию залогового имущества на сумму свыше 1,2 миллиарда тенге. Речь идёт о 12 земельных участках. Как выяснилось, данные участки находятся на балансе ТОО “AV-Construction” и, по имеющейся у нас информации, были незаконно переписаны Алмасом Абдыгаппаровым с баланса АО “Народный банк”. В этой махинации ему помогли некоторые банкиры. По одной из версий, работница финансового института получила от Алмаса в качестве платы за содействие в серой схеме две элитные квартиры.

Сегодня уже известно, что АО “Народный банк” подало иск на истребование данных участков. Кроме того, знающие люди говорят: Алмас взял в этом банке пять миллионов долларов, показав свой договор с американским посольством: мол, вот какой я серьёзный и респектабельный бизнесмен.

10 декабря 2024 года судья специализированного межрайонного экономического суда Алматы Сагдат БАЙМАКУЛОВА, изучив иск Министерства юстиции США к ТОО “AV-Construction” о взыскании 1 294 041 995 тенге, возбудила гражданское дело.

Напоследок ещё одна важная деталь, отраженная в судебных документах. Когда Алмаса арес­товали, Ольга Абдыгаппарова сама назначила себя директором ТОО “AV-Construction” и не без помощи своей свекрови Сау­ле Джунусбековой рулила компанией около года. Этого времени хватило, чтобы совершить хищение у дольщиков в особо крупном размере — по крайней мере, потерпевшие говорят о цифрах с девятью нулями. Схема проста: Абдыгаппарова досрочно прекратила полномочия прежнего директора фирмы и начала заключать договоры купли-продажи с дольщиками уже от своего имени.

Покупатели вносили на счёт AV-Construction сотни миллионов тенге, на которые новоиспеченная шефиня якобы намеревалась продолжить строительно-монтажные работы ЖК Esentai City. Говоря юридическим языком, Ольга, не останавливаясь на достигнутом, в целях извлечения выгоды для себя и других лиц решила завладеть 21 квартирой Елдоса Коспаева! Того самого, известного в определенных кругах как Людоед. Правда, он уже отбывает наказание, видимо, поэтому Ольга положила глаз на его собственность. Не исключено, что она могла понадеяться на своих покровителей в погонах.

Среди силовиков ходят разговоры, что одного потерпевшего, отдавшего Абдыгаппаровым более двух миллиардов тенге за квартиры, люди из окружения Ольги так сильно напугали, что бедолага перестал выходить из дома. Один силовик, недавно занявший солидное кресло в правоохранительном ведомстве, стал владельцем двух квартир в ЖК Esentai City. Пока достоверно неизвестно, на кого оформлена недвижимость. Но есть информация, что он имеет довольно тесные контакты с Ольгой и в ближайшем времени им будут предприняты попытки организовать Алмасу условно-досрочное освобождение.

Впрочем, не будем пока ставить телегу впереди лошади. Вполне возможно, что в семейно-криминальном бизнесе Абдыгаппаровых могут появиться не только новые судебные решения, но и новые приговоры.

Тохнияз КУЧУКОВ, Алматы