Деньги Перизат Кайрат переводило казначейство Мангистауской области
Судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой продолжается в Астане. На пятый день потепевшие по делу о мошенничестве и отмывании денег не явились в суд. Поэтому их показания огласила прокурор Мадина Уразалина. В числе пострадавших также числится департамент казначества по Мангистауской области, сотрудники которого отправили в общей сумме 231 500 тенге в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.
Казначество и благотворительность
Руководитель департамента казначества по Мангистауской области Манарбек Бухарбаев 11 декабря 2024 года в Актау дал показания. Из них стало известно, что в начале апреля 2024 года через соцсети он узнал, что фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 собирает помощь пострадавшим от паводков.
«Сотрудниками департамента, руководителем которого я являюсь, собрали деньги. Для перечисления суммы я пошел в отделение Forte Bank, расположенного в Актау. Когда я сказал, что собранные деньги необходимо перечислить от имени департамента казначейства по Мангистауской области в фонд, сотрудники банка сказали, что не могут так перечислить. Необходим счёт в банке. Тогда я открыл счёт в банке на своё имя и положил собранные деньги на свой счёт. И со своего счета я отправил деньги на счёт ОО», — объяснил Бухарбаев.
Всего сотрудники казначества собрали для благотворительных целей 231 500 тенге.
Другие пострадавшие
Также в суд не явились ещё двое пострадавших. Один из них, как пояснила гособвинитель, находится в отпуске, не в стране. Учитывая то, что потерпевших не раз вызывали на заседания, судья постановил зачитать их показания.
Среди них оказалась сотрудница птицефабрики из Талдыкоргана Наталья Курмаева, которая перечислила 60 тыс. тенге.
«Мною был выбран этот фонд, потому что в банковском приложении ЦентрКредит он был указан одним из первых. И само название мне внушило доверие. О том, что данный фонд был средством наживы мошенников, вообще не знала. Узнала об этом после того, как ко мне обратились органы», — сообщила Наталья Курмаева.
Ещё среди пострадавших, не явившихся в суд, значится ТОО «ANEKO L», которое пожертвовало в Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 — 3 млн тенге.
Юрист Рустем Жалелов рассказал, что никаких договорных обязательств между ТОО и фондом не было.
«Данный фонд хорошо рекламировал себя в соцсетях, поэтому и решили туда отправить. Перевели деньги по решению директора ТОО, с целью оказания помощи пострадавшим при паводках», — рассказал Жалелов.
После того, как огласили показания пострадавших, суд перешел к закрытому режиму, так как начали рассматривать информацию, составляющую банковскую тайну подсудимых.
К слову, ранее Перизат Кайрат уверяла пострадавших, что деньги, которые они отправляли пострадавшим при паводках, ушли по назначению.
Между тем, свидетель Адильхан Мусин рассказал, как осуществлялась схема обналичивания денег из фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Их отправляли на счета индивидуальных предпринимателей. Они даже меняли названия своих предприятий для этого.
После этого Перизат Кайрат получала деньги в больших китайских сумках. В них находились наличные по 200 млн тенге.
О чём ранее говорили на суде по делу Перизат Кайрат, читайте здесь.