Незаконно открытый банковский счет иностранца использовали мошенники в Жетiсу

Фото: k1.kz

Банк оштрафован, в отношении его сотрудников проводится досудебное расследование.

В области Жетісу продолжается работа по усилению мер противодействия интернет-мошенничествам, сообщает Total.kz.

«Согласно законодательству банкам запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам, вопреки чему сотрудник банка открыл счёт гражданину иностранного государства без его личного присутствия. В результате счёт был использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств. Банк привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 214 КоАП РК «Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов», — рассказали в областной прокуратуре.

Наложенный судом штраф на сумму более 1 миллиона тенге банком оплачен.

В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по ст. 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям».