АФМ расследует незаконную продажу арестованного имущества ОПГ Коспаева за 2,2 млрд тенге

Арестованное имущество и участок, которые принадлежали ОПГ Елдоса Еспаева, переоформили на подставных лиц и пытались продать иностранцам за 2,2 миллиарда тенге. АФМ ведёт расследование.

Арестованное имущество ОПГ Коспаева пытались продать иностранцам. В агентстве по финмониторингу напомнили, что завершили расследование в отношении ОПГ Елдоса Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО « Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

прим. ред)

А в октябре имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц для дальнейшей продажи иностранным инвесторам.

«

В ОПГ, занимавшейся рейдерским захватом компаний в Казахстане, которой руководил Коспаев, было 11 человек. О первых задержаниях членов преступной группы стало известно в июле прошлого года. Действовали они в Алматы и Алматинской области плюс ещё в трёх регионах. Рейдеры активно занимались теневым бизнесом, доходы от которого легализовывали, приобретая дорогую недвижимость и авто.

Самого Елдоса Коспаева и членов его группировки этапировали в Казахстан из Северного Кипра в сентябре прошлого года. Суд по его делу пройдёт в закрытом режиме.