Группу участников госзакупок подозревают в хищении 664 млн тенге и отмывании через элитную недвижимость
Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о масштабных махинациях на строительных тендерах в Алматы — четверо фигурантов уже задержаны, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
С 2021 по 2024 год в Алматы, по версии следствия, действовала преступная схема, участники которой завышали рейтинг подставных компаний в государственных закупках с помощью фиктивных данных и подложных документов. Эти действия позволяли им выигрывать тендеры на строительство, общая сумма которых составила порядка 70 млрд тенге.
За «услуги» по подделке документов и продвижению компаний в тендерах организаторы получали вознаграждение от 500 тыс. до 1,5 млн тенге.
Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы, сумма извлечённого незаконного дохода превысила 664 млн тенге. На эти средства подозреваемые приобрели 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости, включая 5 жилых домов и 7 земельных участков.
Четверо подозреваемых были задержаны и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается.
Другие подробности не раскрываются на основании статьи 201 УПК РК (тайна следствия).