Участникам индустриальной зоны Алматы незаконно выставляли счета на электроэнергию
За мошенническую схему организатор приговорен к 6,5 годам лишения свободы
Досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере завершено департаментом АФМ по городу Алматы.
Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путём, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электро-производящие и электро-передающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию.
Тем самым, причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге.
В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путём, посредством совершения сделок, представляющих доход.
Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумма более 134 млн тенге.
Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.