Организаторы незаконного игорного бизнеса привлекли на счета свыше 3 млрд тенге – АФМ
Открыто досудебное расследование
rawpixel.com
Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано Агентством по финансовому мониторингу.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где указаны реквизиты пополнения баланса. Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялись логин и пароль для участия в играх. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.
«На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства — ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК. Арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге. Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащие организаторам и причастным лицам. «Онлайн» азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге. Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает 3 млрд тенге», — говорится в сообщении Агентства.
Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.
В отношении них судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.