Мажилис одобрил поправки в законопроект о противодействии отмыванию доходов
В документе также идёт речь о борьбе с финансированием терроризма
Мажилис парламента одобрил во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По словам депутата Марата Кусаинова, проект закона разработан в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
«В частности, документ направлен на установление обязанности юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников. Замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения», — сказал Марат Кусаинов.