В Агентстве по финмониторингу высказались о работе аудиторов
Не все аудиторские организации сообщают о подозрительных операциях
Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность некоторых аудиторских организаций, об этом говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
«Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учётной политики предприятия и др. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности, уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры. В этой связи аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга, и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», — поясняют в агентстве.
В Казахстане действует 484 аудиторские организации, 418 зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу, и только меньшая часть из них направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. АФМ направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
«Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьёзный ущерб деловой репутации таких компаний. Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег», — указывается в распространенной информации.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и др. вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.