В столице выявлена компания с признаками финпирамиды
Сумма причиненного от действий Best Road Investment ущерба устанавливается
Столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что на территории города Нур-Султана действует ТОО Best Road Investment, которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% суммы вклада при привлечении не менее трёх новых вкладчиков».
В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причиненного ущерба.
Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.