Инвесткомпанию подозревают в организации финансовой пирамиды
Проводится досудебное расследование
Департаментом Агентства по финмониторингу Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды. Сотрудники компании привлекали средства граждан путём проведения тренингов по инвестициям, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счёт сотрудника компании и в дальнейшем получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.
«За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов, — говорится в сообщении агентства. - Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1% до 5% от суммы вклада, которое также выплачивалось виртуальными деньгами».
Проводится досудебное расследование.