Около 2 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
Департамент экономических расследований по Карагандинской области пресёк деятельность преступной группы, членами которой на протяжении 3 лет обналичено около 2 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау для пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов. Для этих целей в противоправной схеме были задействованы 8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм. В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 млн тенге в виде неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.