ОПГ нанесла ущерб государству на более 500 млн тенге
Деятельность преступной группы пресечена в Павлодарской области
В Павлодарской области пресечена деятельность преступной группы, которая более 4 лет занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов о «взаиморасчетах». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Агенства по финансовому мониторингу.
По данным Департамента экономических расследовании по Павлодарской области, ОПГ оказывала содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам.
«В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге. Приговором Павлодарского городского суда подозреваемые признаны виновными в совершении действий по выписке фиктивных счетов-фактур с лишением свободы сроком на 4 года и права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 5 лет», — указывается в сообщении.
Ранее в Караганде при обналичивании денег были задержаны члены преступной группы. ОПГ на протяжении трёх лет незаконно обналичила более 4 млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм. «В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге», — указывалось в сообщении.