ОПГ нанесла ущерб государству на 700 млн тенге
Преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры
Сотрудники Департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по Карагандинской области задержали группу лиц, которая выписывала фиктивные счета-фактуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.
«Изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 гг. занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды. В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путём заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат», — говорится в распространенном сообщении комитета.
Общий ущерб от преступной деятельности превысил 700 млн тенге.
В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащее поведение, в отношении 1 подозреваемого – домашний арест. 30 декабря уголовное дело было направлено в суд с утверждённым обвинительным актом.