Мошеннические схемы Перизат Кайрат озвучил АФМ

Фото: instagram.com/01pk

Часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 миллиона тенге.

Агентство по финансовому мониторингу раскрыли подробности преступных схем главы фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» Перизат Кайрат , передает Total.kz.

«В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. Свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды. Из указанной суммы 72 миллиона тенге переведены на счёт её матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов «Rolex» за 6,9 миллиона тенге», — проинформировали в пресс-службе АФМ.

Также, по информации ведомства, в январе 2024 года Перизат Кайрат часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 миллиона тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 миллиона тенге. Её доход от цветочного бизнеса составил 69 миллионов тенге.

Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 миллионов тенге. На все имущество, добытое преступным путём, стоимостью 865 миллионов тенге наложен арест.

Ранее замглавы АФМ Женис Елемесов сообщал, что расследование в отношении Перизат Кайрат завершено. Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путём. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 миллиарда тенге.