Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров на сумму 180 тысяч тенге
Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding», пресечена департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.
«Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность», — сообщает пресс-служба АФМ.
Указывается, что договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний.
«Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретённых в Китае, на сумму 180 000 тенге. Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объёме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду», — отметили в пресс-службе АФМ.
Подчеркивается, что организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в городах Астана и Косши многоквартирных домов, «создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику».
«Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретённого на полученные от вкладчиков деньги», — говорится в сообщении.
По информации АФМ, организатор финпирамиды задержан и водворен в изолятор временного содержания, в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».
«В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации», — говорится в сообщении АФМ.
Для восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба АФМ просит тех, кто пострадал от деятельности финансовой пирамиды «HAS Holding», обратиться по указанному телефону: 8 (7182) 61-33-05.