Незаконный криптообменный пункт с оборотом в $34 млн выявили в Астане
Операции проводились через платформу Binance
Незаконная предпринимательская деятельность трёх граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА изобличена столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства.
«Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 год. В результате проведенных мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance. Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн долларов», — указывается в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.