Мавроди помог

Более 20 лет назад в Актобе открылась компания по технологическому обслуживанию нефтяной промышленности “Ту-Ха”. Основной её деятельностью были капремонт скважин, бурение и разработка месторождений. На предприятие с китайским участием заместителем гендиректора взяли Гульнар ОРАЗОВУ, а для ведения финансовых дел наняли бухгалтера Салтанат КОНГАЛЕЕВУ.

Долгие годы дамы пользовались уважением коллег и руководства, так как отличались высокой компетентностью. Однако в 2021 году тогдашний гендиректор ЦАО Саньюань в какой-то момент обратил внимание, что отчеты Конгалеевой и цифры одного из партнёров по одному и тому же заказу рази­тельно отличаются. В связи с этим начальство решило проверить и другие финансовые данные. Результаты оказались ошеломительными и раскрыли многолетнее воровство.

Выяснилось, что начиная с 2007 года со счетов предприятия выводились огромные деньги. Делалось это через подконтрольные Конгалеевой и Оразовой фирмы, которые в отсутствие договоров получали деньги от “Ту-Ха” за мнимый товар, транспортные услуги, разработку ПСД и техническое обслуживание. Помогали в этом муж, брат и подруга Конгалеевой. С их помощью бухгалтер и заместитель гендиректора в период с 2007 по 2021 год в общей сложности умудрились обчистить “Ту-Ха” на 6,1 миллиарда тенге.

Предприимчивые дамочки при этом проявили бизнес-смекалку по инвестированию чужих денег. Они приобрели 16 квартир в разных городах страны, а также в Арабских Эмиратах, восемь земельных участков, четыре машины бизнес-класса, а ещё три развлекательных заведения и центр раннего развития детей. Среди них — популярные в Актобе “Юрта Парк” и кафе “Принцесса Сабина”, которые были зарегистрированы на близких родственников Конгалеевой.

Когда дело дошло до суда, женщины наотрез отказались признавать предъявленные им обвинения и решили, что лучший способ защиты — нападение. Конгалеева, к примеру, заявила, что “Ту-Ха” была создана для обналичивания денег и вывода капитала в Китай. Поэтому средства проходили и через её счета.

- Была ещё одна категория расходов — это коррупция, — за­явила Салтанат Конгалеева.

К примеру, как утверждала подсудимая, ежемесячно компания выплачивала долларовые суммы в департамент труда и акимат Актюбинской области для беспрепятственного привлечения иностранной рабочей силы. Ещё 20 тысяч долларов ежегодно получали экологи, чтобы не замечать отсутствия у компании договора на утилизацию химреагентов.

Не менее 2,4 миллиона долларов, заявила Салтанат Конгалеева, уходило миграционной службе, чтобы у китайцев не возникло проблем при въезде в Казахстан. Таможенникам для уменьшения суммы пошлин и прочих сборов перепадало около 500 тысяч долларов в год. Заплатили 100 тысяч долларов и представителям прокуратуры за прекращение уголовного дела в отношении бывшего руководителя Цао. Свою долю получали и финансовые полицейские.

- Кроме того, были подарки уполномоченным сотрудникам для получения контрактов. Это поездки за границу на отдых, дорогие телефоны, элитный парфюм, часы, абонементы в фитнес-центры и другое. Итого около 200 тысяч долларов, — отметила подсудимая.

Происхождение дорогой недвижимости, бизнеса и денег на депозитах актюбинка объяснила просто: стартовую площадку ей обеспечили родственники и… небезизвестный российский коммерс Мавроди. К примеру, по словам Конгалеевой, у её матери, некогда работавшей на железной дороге, имелся депозит на 33 миллиона тенге. Кроме того, вместе с бывшим супругом они удачно вложились в инвестиционную пирамиду МММ-2011, где заработали 40 миллионов. Помимо этого у неё имелись личные накопления на 216 миллионов тенге. А когда она открыла свой бизнес, то он тоже стал приносить прибыль.

- А работала я в “Ту-Ха” только ради статуса, — добавила женщина в суде.

Оразова также заявила, что совершенно ни при чем. И вообще, по её словам, ежегодно в компании проводилась ауди­торская проверка, все было нормально, а все движимое и недвижимое имущество она приобрела на честно заработанные деньги.

Такой же позиции придерживался и экс-супруг Конгалеевой: да, был совладельцем некоторых её активов, но после развода все вновь было переписано на имя бывшей. Чем она занималась, мужчина на самом деле не знал, а когда узнал, потребовал прекратить. Сам он зарабатывал тем, что ремонтировал квартиры и продавал контактные линзы, а вырученные деньги удачно инвестировал.

Мужчина, к слову, отметил, что поначалу и правда были реальные поставки товара из Китая. Но потом выяснилось, что это были тренажеры для студии по похудению, которую хотела открыть Конгалеева. Несколько из них он потом видел в фитнес-зале центра “Принцесса Сабина”.

Ещё двое подельников также заявили, что ничего незаконного не совершали.

Выступил в суде и сам пострадавший — господин Цао. К Конгалеевой и Оразовой он помимо прочего предъявил… незаконное выдворение его из страны в 2021-м. По его словам, стоило ему разоблачить дамочек, как женщины в ответ написали на него анонимку в КНБ. Китайца обвинили в том, что, несмотря на выдачу разрешения для работы в качестве начальника отдела, он работал на позиции гендиректора “Ту-Ха”.

- Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и выяснения обстоятельств хищения в апреле 2021 года я заключил договор с юридической компанией “Дехенлау”. Тогда и выяснилось, что в КНБ на меня поступила информация. В моем выдворении были заинтересованы Конгалеева и Оразова, — заявил иностранец в суде.

Напрасно тогда, в 2021-м, Цао пытался доказать, что не допус­кал несоответствия осуществления трудовой деятельности — его выдворили из Казахстана. Иностранец, правда, дошел до Верховного суда, где доказал свою невиновность.

Выслушал суд и других свидетелей. Помимо остального Фемида обратила внимание, что осуждённые не могли в качестве доказательств предоставить хотя бы квитанции из банков по обналиченным средствам. Не увидел суд и результаты ежегодного аудита, который якобы проводился. Что касается громких заявлений насчет взяток должностным лицам, то суд отнесся к этим доводам критически и расценил их как способ защиты с целью уклонения от уголовной ответственности.

В результате Салтанат Конгалееву и Гульнар Оразову суд №2 Актобе приговорил к восьми годам лишения свободы каждую. Бывшему бухгалтеру при этом наказание отсрочили на пять лет в связи с наличием у неё малолетнего ребёнка.

Брат Конгалеевой получил семь лет тюрьмы. Остальные двое подсудимых избежали наказания в связи с истечением срока давности привлечения их к уголовной ответственности.

Гражданский иск ТОО “Компания по нефтяному технологическому обслуживанию “Ту-Ха” о взыскании суммы причиненного материального ущерба был удовлетворен в полном объёме. В доход государства были конфискованы квартиры, участки, машины, деньги и прочее добро.

Акмарал МАЙКОЗОВА, Актобе