Усилить уголовную ответственность за незаконный вывод капитала предлагают в АФМ

Практика привлечения к уголовной ответственности за незаконный вывод капитала из страны очень слабая.

В сенате на круглом столе по валютному контролю и борьбе с выводом капитала первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов сообщил, что Big Data позволяют в ускоренном режиме определять риски по валютным операциям, передает inbusiness.kz.

Далее агентство принимает решение о дальнейшем проведении операции либо о её приостановлении на трое суток.

"Здесь для проведения оперативных мероприятий очень много проблем создается. Потому что требуется заключение Национального банка и комитета госдоходов. Правоохранительному блоку доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись, очень сложно. Сама практика привлечения к уголовной ответственности сегодня очень слабая", — заявил он.

При этом сегодня у АФМ есть все инструменты для того, чтобы контролировать незаконный вывод капитала из страны, добавил Раисов.

"Благодаря совместным усилиям, я думаю, мы сможем улучшить законодательство и санкции по уголовной ответственности. Здесь, наверное, будет очень важно усилить уголовную ответственность. Я думаю, что тогда у нас работа будет проще", — считает зампред.

Он резюмировал, что с 2022 года в стране проводится жесткий мониторинг вывода капитала.