Признаки подозрительных операций для финмониторинга изменились в Казахстане

Об этом говорится в Приказе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 5.

Согласно документу, к числу общих признаков подозрительных операций теперь отнесены сделки, совершаемые товарными биржами, биржевыми брокерами, действующими на таких площадках, а также клиринговыми центрами товарных бирж. Это нововведение направлено на усиление контроля за прозрачностью финансовых операций на рынке биржевой торговли.

Кроме того, список субъектов, подпадающих под обязательный финансовый мониторинг, расширился. Теперь к ним официально отнесены:

• биржевые брокеры, осуществляющие операции на товарных биржах;
• клиринговые центры, работающие при товарных биржах.

Фото сгенерировано искусственным интеллектом