Как вернуть деньги, отправленные дропперу
Полицейские Павлодарской области поделились информацией о том, какие документы требуются для возврата средств, переведенных мошенникам, так называемым дропперам, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Дроппер – это индивид, которого привлекают мошенники для выполнения определенных задач. Он не инициирует преступное действие, но следует указаниям и получает вознаграждение за свою деятельность.
Дропы принимают участие в различных операциях по нелегальному обналичиванию средств. Принцип работы таков: дроппер предоставляет информацию о своём банковском счёте, на который затем переводятся деньги, полученные незаконным путём. После этого он снимает деньги в банкомате, передает их другим участникам и берет за это комиссию. Основной причиной воспользоваться услугами дропов является желание мошенника остаться в тени и избежать наказания. Также это позволяет скрыть само нарушение и усложнить след от переводов, так как транзакции проходят под разными идентификаторами.
В целях предотвращения мошенничества, казахстанские полицейские регулярно проводят информационные кампании среди граждан. Они организуют встречи в предприятиях, учреждениях и других организациях. Буклеты с предупредительной информацией распространяются в общественных местах, в торговых центрах и развлекательных заведениях. Плакаты, разъясняющие основные схемы мошенничества и способы защиты от них, а также контактные номера телефонов для связи с полицией, размещаются в доступных местах.
Статистика говорит о том, что в регионе уже зафиксировано 1260 случаев мошенничества, из которых 713 относятся к интернет-мошенничеству. В Павлодаре создана специальная группа для расследования таких преступлений, включая опытных следователей и оперативных сотрудников.
Граждане, ставшие жертвами мошенников, могут обратиться в гражданский суд для возврата похищенных денежных средств на основании части 1 статьи 953 Гражданского кодекса Республики Казахстан "Неосновательное обогащение" в отношении дропперов. Для этого потребуются: копия рапорта о внесении дела в ЕРДР, копия решения о признании вас потерпевшим, информация от банка о переводе денег на счёт дроппера и допрос этого лица.
- «За неделю я заработал более 300 тысяч тенге»: откровение 17-летнего дроппера из Рудного